«Υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 94 λογαριασμοί πολιτικών στη Eurobank Αγγλίας

Οκτωβρίου 07, 2013   pitsiriki1
Eurobank_agglias

 

Παραλείψεις και ανεπαρκείς διαδικασίες στην καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί και νονοί της νύχτας. Εμπλοκή 94 πολιτικών ή «πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων». Μια βαριά χρηματική καμπάνα. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια νέα λίστα Λαγκάρντ. Το πρόβλημα είναι πως ούτε η ελληνική πολιτεία γνωρίζει…

Στο UNFOLLOW 22 που κυκλοφορεί, διαβάστε: «»Υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 94 λογαριασμοί πολιτικών στη Eurobank Αγγλίας», ρεπορτάζ του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου.

«Η είδηση αναφέρει ότι η Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority – FSA) επέβαλε το Μάρτιο του 2013 πρόστιμο-μαμούθ, ύψους 6 εκατ. στερλινών, στην τράπεζα EFG (βασικός μέτοχος της οποίας ήταν τότε ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες, ο Σπύρος Λάτσης) για την «παράλειψή της να επιτύχει και να διατηρήσει κανόνες αποτελεσματικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ελέγχους σε πελάτες υψηλού κινδύνου». [...]

Στο τέλος του 2011, περίπου 400 από τους 3.342 λογαριασμούς πελατών της EFG θεωρούνταν «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος», καθώς και για κίνδυνο «φήμης» (reputational risk)! Μάλιστα οι 94 εξ αυτών αφορούσαν «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» (P.E.P: politically exposed persons)! [...]

Πάντως Έλληνες πολιτικοί αλλά και άνθρωποι του τραπεζικού χώρου με τους οποίους ήρθε σε επαφή το UNFOLLOW, έσπευσαν να μας ξεκαθαρίσουν: «Από τη στιγμή που το πόρισμα της Βρετανικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών κάνει λόγο για «λαθρεμπόριο» και «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», η Τράπεζα της Αγγλίας, βάσει των διεθνών αλλά και των ευρωπαϊκών συνθηκών, έπρεπε να ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδας και αυτή με τη σειρά την κυβέρνηση και πρωτίστως τις ηγεσίες των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών». [...]

Σε μια ευνομούμενη χώρα το λόγο από εδώ και πέρα –και μετά την παρουσίαση των συγκεκριμένων στοιχείων– θα έχουν η δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές για να διαπιστωθεί αν υπάρχει «ελληνική φωτιά» κάτω από τον καπνό της τιμωρίας της EFG.»

Ολόκληρο το ρεπορτάζ μπορείτε να το διαβάσετε στο UNFOLLOW 22 που κυκλοφορεί. Ζητήστε το στα περίπτερα.

Δείτε όλα τα περιεχόμενα του UNFOLLOW 22

http://unfollow.com.gr/

Posted in: ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΑΡΧΙΚΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • iSquare iPad Like

  • ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

    • images211

  • Αρχείο

  • Κατηγορίες

  • ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

  • Ο ΚΑΙΡΟΣ

    O καιρός σήμερα

  • Nova 3Play

  • ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

    Εφημερεύοντα Φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα

  • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

    Εφημερεύοντα Νοσοκομεία ΑΘΗΝΑ

  • Γιατροί ΕΟΠΥΥ

    Γιατροί ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα

  • Χάρτες

    Δείτε το Χάρτη για όλη την Ελλάδα

  • Δρομολόγια Πλοίων

    Δρομολόγια Πλοίων για όλη την Ελλάδα

  • Τιμές Καυσίμων

    Τιμές Καυσίμων σε όλη την Ελλάδα

  • ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

  • X.O

  • Live24.gr

  • LiveScore

  • ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

    Οκτωβρίου 2013
    Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
    « Σεπ    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • iSquare iPad Like