Στο τελικό στάδιο για ακόμα  40 «βαριά» ονόματα της αποκαλούμενης λίστας Lagarde, που διατηρούσαν καταθέσεις εκατομμυρίων  στην HSBC της Ζυρίχης, έχει εισέλθει η έρευνα των φορολογικών αρχών ( ΣΔΟΕ-ΔΟΥ) , που καλεί για εξηγήσεις πολλούς από αυτούς τους επιχειρηματίες  προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να αιτιολογήσουν αυτά τα ποσά.

Τις επόμενες ημέρες, ίσως μετά το τέλος του Νοεμβρίου, οι 40 αυτοί φάκελοι θα διαβιβαστούν στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή, όπως και τον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα και επιβλέποντα την έρευνα για τη λίστα Γιάννη Δραγάτση.     

Μεταξύ αυτών για τους οποίους ολοκληρώνεται ο έλεγχος, είναι: Ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρίας σούπερ μάρκετ, μέλος μεγάλης οικογένειας κατασκευαστών εργοληπτών, γνωστός πολιτικός μηχανικός, μεγαλοεπιχειρηματίας που πρόσφατα είχε εμπλοκή με τη δικαιοσύνη για άλλο θέμα, γυναίκα μέλος εφοπλιστικής οικογένειας, ο αδελφός γνωστού εμπόρου ειδών σπιτιού, ο σύζυγος (μέλος δικηγορικής οικογένειας) γυναίκας που ανήκει σε παλιά οικογένεια παραγωγής οινοπνευματωδών, γνωστός επιχειρηματίας στην αιολική ενέργεια κλπ. 

Τα πρόσωπα αυτά θα κληθούν σταδιακά από τις φορολογικές αρχές για να αιτιολογήσουν τυχόν αποκλίσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο. Άλλωστε έχουν ανοιχτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί από το 2000-2013, με έμφαση στο διάστημα 2005-2007 αφού κυρίως τη συγκεκριμένη διετία αποτυπώνει η λίστα Lagarde.  Όμως ο επισταμένος έλεγχος αποτυπώνει πλήρως τα ποσά που διακινήθηκαν ως εκ τούτου τυχόν απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογηθεί άλλωστε να αποφευχθεί η διοικητική και ποινική καμπάνα.

Οι πρώτοι 7 

Οι φάκελοι αυτοί θα προωθηθούν αρμοδίως μετά από τους πρώτους 10 μεταξύ των  οποίων και 7  μεγαλοεπιχειρηματίες, για τους οποίους όπως αποκάλυψε το Capital.gr (27-10-2104), έχουν δρομολογηθεί ήδη οι εξελίξεις.

Για αυτούς τους 7 εντοπίζεται, κατά πληροφορίες,  φοροδιαφυγή από (τουλάχιστον) 2-10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται μεγαλοεπιχειρηματίας που ασχολείται με τα δημόσια έργα, δυο επιφανή ονόματα που κατά το παρελθόν είχαν τεράστιες εταιρείες τροφίμων και ποτών, μεγαλοεπιχειρηματίας στο χώρο του εμπορίου και ένας βιομήχανος. 

Οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν ήδη από τις ΔΟΥ και έδωσαν εξηγήσεις ενώ τώρα η υπόθεση θα φτάσει στους οικονομικούς εισαγγελείς οι οποίοι πιθανόν με βάση τη δικαστηριακή πρακτική θα απαγγείλουν κατηγορίες για  φοροδιαφυγή και ξέπλυμα. Βέβαια αν προχωρήσουν στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου (που με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάνει το 50% της απόκλισης) ουσιαστικά θα λήξει η ποινική εμπλοκή τους.

Πηγή